Компания Zelburina предоставляет квалифицированные бухгалтерские услуги, строго следуя требованиям законодательства Республики Беларусь и внутренним процедурам проверки клиентов.
1. Физические лица
- Граждане Республики Беларусь, достигшие возраста 18 лет;
- Обладающие документами, подтверждающими личность и адрес проживания;
- Прошедшие базовую верификацию происхождения средств, используемых в деятельности.
2. Юридические лица
- Организации, зарегистрированные на территории Республики Беларусь;
- Предоставляющие уставные документы и сведения о руководящих лицах;
- Имеющие подтверждённые полномочия уполномоченных представителей.
3. Процедура проверки клиентов
- Предоставление документов, удостоверяющих личность и место жительства;
- Проверка по установленным внутренним и международным спискам ограничений;
- Оценка законности происхождения средств, используемых в сотрудничестве;
- При необходимости — запрос дополнительной информации.
4. Требования к клиентам
- Наличие стабильного дохода или имущества, достаточного для ведения деятельности;
- При желании — понимание основ бухгалтерского учёта и регулирующих норм.
5. Ограничения по сотрудничеству
- Обслуживание начинается после прохождения всех этапов проверки;
- В случае выявления признаков незаконной деятельности — отказ в обслуживании;
- Сотрудничество с иностранными организациями и нерезидентами возможно только при наличии соответствующих разрешений.
6. Актуализация данных клиентов
- Обязанность клиентов — своевременно обновлять предоставленные сведения;
- Zelburina имеет право запрашивать обновлённые документы при необходимости;
- Компания осуществляет регулярный мониторинг операций для соблюдения нормативных требований.